6e Assemblée générale de Galenica SA

L’Assemblée générale a élu le Dr Markus R. Neuhaus en tant que nouveau Président du Conseil d’administration de Galenica SA sur proposition du Conseil d’administration. Avec le Dr Markus R. Neuhaus, une personnalité économique très expérimentée reprend la présidence du Groupe Galenica. Après avoir été pendant de nombreuses années CEO et président du Conseil d’administration de PwC Suisse et avoir occupé diverses fonctions européennes et mondiales au sein du réseau PwC, il exerce différents mandats d’administrateur. Le Dr Markus R. Neuhaus accompagne le Groupe Galenica depuis 2019, et a suivi le développement stratégique depuis le début. Il a apporté son expertise approfondie sur les plans financiers et économiques en tant que président du Comité Audit et Risques ainsi qu’en tant que, membre du Comité Rémunération et du Comité Governance, Nomination & Sustainability.

Daniela Bosshardt, Présidente en exercice du Conseil d’administration, a accompagné Galenica pendant quinze ans en tant que membre du CA et, depuis 2019, en tant que Présidente du CA. Après cette longue période, elle a décidé de passer le flambeau de son mandat chez Galenica et de ne pas se représenter à l’Assemblée générale pour une réélection. Au cours de ses mandats en tant que Présidente du Conseil d’administration, Daniela Bosshardt a marqué le développement de Galenica de manière décisive, et a encouragé et soutenu le développement de l’orientation stratégique. Parallèlement et de concert avec le Conseil d’administration, elle a fait l’une de ses plus grandes priorités d’encourager et de soutenir la transformation du Groupe Galenica et d’intégrer de manière renforcée les objectifs de développement durable comme partie intégrante de la gestion globale de l’entreprise. Le Conseil d’administration regrette la décision de Daniela Bosshardt de quitter Galenica et la remercie pour son grand engagement et son impact durable.

Après un engagement total de treize ans au sein du Conseil d’administration de Galenica, le Prof. hon. Dr Michel Burnier, lui aussi, ne s’est plus représenté à la réélection. En 2010, Michel Burnier est entré au Conseil d’administration de Galenica d’alors, et depuis l’IPO de 2017, il était membre du CA de l’actuelle Galenica. Le Conseil d’administration remercie Michel Burnier pour son précieux engagement pendant toutes ces années.

En remplacement de ces deux membres sortants, l’Assemblée générale a élu la Prof. Dr med. Solange Peters et Jörg Zulauf comme nouveaux membres du Conseil d’administration.

Solange Peters est professeure à l’Université de Lausanne et cheffe du service d’oncologie médicale du CHUV. En 2002, elle a rejoint le CHUV, où elle a travaillé dans le service de médecine interne et, depuis 2006, dans le service d’oncologie. Elle compte parmi les plus grands experts mondiaux du cancer du poumon.

Pendant onze ans, Jörg Zulauf a occupé des postes de direction dans l’entreprise pharmaceutique Roche, en dernier lieu en qualité de directeur du département mondial Services vitamines monde (Finance & Informatique). En 2000, Jörg Zulauf a rejoint la Fédération des coopératives Migros de Zurich, où il a dirigé le département Finances en tant que vice-président de la direction générale jusqu’en 2022. Il est membre du Conseil d’administration de Maerki Baumann & CO SA et de Crealogix SA.

Ont été réélus pour un mandat d’un an en tant que membres du Conseil d’administration, le Dr Markus R. Neuhaus, Bertrand Jungo, Pascale Bruderer, Judith Meier et le Dr Andreas Walde. Le Dr Markus R. Neuhaus a été élu Président du Conseil d’adminstration pour un mandat d’un an, ainsi que la Prof. Dr med. Solange Peters et Jörg Zulauf en tant que nouveaux membres.

Le Dr Andreas Walde a été réélu pour un mandat d’un an. Pour un mandat de même durée, Bertrand Jungo, Pascale Bruderer et la Prof. Dr med. Solange Peters ont été élus en tant que membres au sein du Comité Rémunération, Bertrand Jungo étant nommé Président par le Conseil d’administration.

L’Assemblée générale a approuvé le dividende de CHF 2.20 par action proposé par le Conseil d’administration, supérieur de 5% à celui de l’année précédente. La moitié du versement (CHF 1.10 par action) provient de la réserve d’apport en capital, l’autre moitié provenant des bénéfices non distribués. Au total, cela correspond à un versement prévisionnel de CHF 109.6 mio. Avec l’augmentation de +5%, Galenica fait participer les actionnaires à l’excellent exercice 2022. Galenica vise une évolution à la fois forte et durable du dividende et prévoit pour 2023 un dividende au moins au niveau de l’année précédente. Le dividende pour l’exercice 2022 sera versé aux actionnaires à partir du 9 mai 2023.

Les actionnaires ont également soutenu les propositions du Conseil d’administration sur les autres points à l’ordre du jour. L’Assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2022 de Galenica SA ainsi que le rapport d’activités et les comptes annuels consolidés 2022 du Groupe Galenica, et a donné décharge aux membres du Conseil d’administration et à la Direction pour l’exercice 2022. Dans le cadre d’un vote consultatif, les actionnaires ont approuvé le Rapport de rémunération 2022 avec 90.7% de votes favorables. Ils ont également accepté la proposition pour les rémunérations totales maximales contraignantes pour 2024 des membres du Conseil d’administration et de la Direction avec 97.7%, respectivement, 97.4% de oui.