Gschäftsbericht 2018

Galenica Geschäftsbericht 2018 | 49 Der Corporate Governance Bericht erläutert die Strukturen, Prozesse und Regeln, die Galenica einer gut funktionierenden Unternehmensführung zugrunde legt. Galenica hält sich an die Anforderungen des Schweizer Rechts, die Richtlinie der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange betreffend Informatio- nen zur Corporate Governance (Richtlinie Corporate Gover- nance) und folgt den Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von Economiesuisse. Der Aufbau des vorliegenden Corporate Governance Berichts orientiert sich am Anhang zur Corporate-Governance-Richt- linie der SIX Swiss Exchange. Die Vergütungen und Beteili- gungen der obersten Führungsstufe werden im separaten Vergütungsbericht offengelegt (ab Seite 66). Gruppenstruktur und Aktionariat Gruppenstruktur Die Galenica AG hat ihren Sitz am Untermattweg 8 in 3027 Bern, Schweiz. Sie ist als Aktiengesellschaft nach schweize- rischem Recht organisiert und hält als Holdinggesellschaft direkt oder indirekt alle Gesellschaften, die zur Galenica Gruppe gehören. Die Galenica AG ist seit dem 7. April 2017 an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: GALE). Die Aktien von Gruppengesellschaften werden nicht öffent- lich gehandelt. Für die Gruppenstruktur und den Konsolidierungskreis ver- weisen wir auf Seite 126 der Jahresrechnung 2018; die Adressen der wichtigsten Gruppengesellschaften sind auf den Seiten 140 und 141 aufgeführt. Die Statuten der Galenica AG, das Organisationsreglement sowie die Regle- mente der Ausschüsse des Verwaltungsrats können auf der Internetseite von Galenica eingesehen werden (siehe weiter­ führende Links auf Seite 64). Aktionariat Galenica hatte am 31. Dezember 2018 13’151 Aktionäre, davon fünf bedeutende Aktionäre, welche gemäss den bei der Galenica AG und der SIX Swiss Exchange eingereichten Dokumenten eine Beteiligung von 3% und mehr der Stimm- rechte an der Galenica AG gemeldet haben: – UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz, mit 2’482’860 Aktien – BlackRock, Inc., New York, USA, mit 2’239’120 Aktien – Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt, Stockholm, Schweden, mit 2’000’000 Aktien – Credit Suisse Funds AG, Zürich, Schweiz, mit 1’626’752 Aktien – Rudolf Maag, Binningen, Schweiz, mit 1’500’000 Aktien Kein anderer Aktionär meldete eine Überschreitung der Schwelle von 3% der Aktien. Die der Offenlegungsstelle der Börse gemäss Art. 120 Finanz- marktinfrastrukturgesetz (FinfraG) gemeldeten Transaktio- nen sind auf der Meldeplattform der SIX Swiss Exchange einsehbar (siehe weiterführende Links auf Seite 64). Die Personalvorsorgeeinrichtungen der Galenica Gruppe waren am 31. Dezember 2018 mit 0.53% eingetragen. Kreuzbeteiligungen Galenica AG hält keine Kreuzbeteiligungen an Gesellschaften ausserhalb der Galenica Gruppe. Änderungen seit dem Bilanzstichtag Seit dem Bilanzstichtag und bis 26. Februar 2019 sind keine weiteren Offenlegungen gemäss Art. 120 FinfraG zu ver- zeichnen. Kapitalstruktur Aktienkapital Galenica hatte am 31. Dezember 2018 ein voll einbezahltes Aktienkapital von CHF 5’000’000, welches aufgeteilt war in 50’000’000 Aktien zu nominal CHF 0.10. Die Aktien von Galenica (Valoren-Nr. 36 067 446, ISIN CH036 067 446 6) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Am 31. Dezember 2018 waren 49’176’587 Aktien ausstehend (ohne eigene Aktien), die Börsenkapitalisierung betrug CHF 2’128.4 Mio. Genehmigtes Kapital Gemäss Art. 3a der Statuten ist der Verwaltungsrat ermäch- tigt, jederzeit bis am 10. März 2019 das Aktienkapital von CHF 5’000’000 um maximal CHF 500’000 durch Ausgabe von höchstens 5’000’000 vollständig zu liberierenden Aktien zu erhöhen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversamm- lung 2019 beantragen, diese Ermächtigung um zwei Jahre, das heisst bis 2. Mai 2021, zu verlängern. Corporate Governance Galenica