Gschäftsbericht 2018

Galenica Geschäftsbericht 2018 | 53 Vergütungsausschuss Der Vergütungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, deren Mehrheit unabhängig sein muss. Der Vergütungsaus- schuss nimmt insbesondere die folgenden Aufgaben wahr: − schlägt dem Verwaltungsrat die Vergütungsstrategie und die Leistungsziele für die Gruppe und die Mitglieder der Generaldirektion vor; − schlägt dem Verwaltungsrat die Honorare und Vergütun- gen der Verwaltungsräte, des Verwaltungsratspräsiden- ten, des CEO und der Generaldirektion als Ganzes vor; − genehmigt die Vergütung der Mitglieder der Generaldirek- tion (ohne CEO), entsprechend dem Vorschlag des CEO und in Abstimmung mit dem Verwaltungsratspräsidenten. Zu den statuarischen Regeln betreffend Vergütungen siehe Seite 57 und Vergütungsbericht ab Seite 66. Revisions- und Risikoausschuss Der Revisions- und Risikoausschuss besteht aus drei Mit- gliedern und unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erfül- lung seiner Aufgaben im Hinblick auf Rechnungslegung, Finanzberichterstattung, Risikomanagement, Compliance sowie interne und externe Revision. Der Revisions- und Risiko- ausschuss nimmt insbesondere die folgenden Aufgaben wahr: – überprüft die Berichte der Generaldirektion über den Compliance- und Risikomanagementprozess des Unter- nehmens; – überwacht die Massnahmen der Generaldirektion zur Ein- haltung der internen und externen Vorschriften; – beurteilt die Wirksamkeit der externen Revision und ge­ nehmigt deren Honorare; – überprüft das interne Revisionsprogramm, nimmt Berichte der internen Revision entgegen und überprüft, ob die Generaldirektion die Empfehlungen der internen Revision mit geeigneten Massnahmen umgesetzt hat; – gibt dem Verwaltungsrat Empfehlungen ab über die Kapi- talstruktur der Gruppe, die Finanzierung von Investitionen und Akquisitionen sowie die Festlegung langfristiger Ziele. Strategieausschuss Der Strategieausschuss besteht aus vier Mitgliedern und nimmt folgende Aufgaben wahr: – überwacht zuhanden des Verwaltungsrats die Umsetzung der vom Verwaltungsrat beschlossenen Strategie; – unterstützt den Verwaltungsrat und die Generaldirektion bei der Überprüfung und Weiterentwicklung der Strategie; – beurteilt Vorschläge der Generaldirektion zu strategischen Themen und gibt dem Verwaltungsrat Empfehlungen ab. Fortsetzung auf Seite 56 Verwaltungsratsausschüsse mit Präsidenten und Mitgliedern 2018 Name Mitglied seit Unabhängig Vergütungs­ ausschuss Revisions- und Risikoausschuss Strategie- ausschuss Verwaltungsrat Jörg Kneubühler, Verwaltungsratspräsident 2017 Nein Präsident Daniela Bosshardt-Hengartner 2017 Ja Präsidentin Mitglied Mitglied Michel Burnier 2017 Ja Mitglied Fritz Hirsbrunner 2017 Ja Mitglied Mitglied Bertrand Jungo 2018 Ja Mitglied Philippe Nussbaumer 2017 Ja Mitglied Andreas Walde 2017 Ja Präsident Anzahl Sitzungen 2018 7 6 5 4 Ehrenpräsident Etienne Jornod Generalsekretär Markus Dill Der Oberleitungs- und Nominationsausschuss (ad hoc) hielt 2018 eine Sitzung ab und führte mehrere Telefonkonferenzen durch, um die Nomination eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats vorzubereiten. Der Vorsitz wurde vom Verwaltungsratspräsidenten wahrgenommen. Weitere Mitglieder waren Daniela Bosshardt-Hengartner, Fritz Hirsbrunner und Andreas Walde. Corporate Governance Galenica