Gschäftsbericht 2018

Galenica Geschäftsbericht 2018 | 73 Vergütungsbericht Schutz gegen die Risiken Invalidität und Tod bieten sollen. Der CEO und die Mitglieder der Generaldirektion sind der Personalvorsorgelösung angeschlossen, die alle Mitarbei­ tenden absichert. Die Personalvorsorgelösung von Galenica übertrifft die Vorgaben des Schweizerischen Bundesgeset­ zes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali­ denvorsorge (BVG) und bietet Leistungen an, die denjenigen bei anderen börsenkotierten Unternehmen von vergleichba­ rer Grösse entsprechen. Ausser einer Spesenpauschale und dem Recht auf Benut­ zung eines Firmenwagens im Einklang mit der für alle Füh­ rungskräfte geltenden Richtlinie für Firmenfahrzeuge erhal­ ten der CEO und die Mitglieder der Generaldirektion keine weiteren besonderen Zusatzleistungen. Der monetäre Wert dieser Leistungen ist – soweit Lohncharakter, das heisst Firmenwagen – zum Marktwert in der Vergütungstabelle offengelegt. Vergütung des Verwaltungsrats 2018 Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ist nicht vom Unternehmenserfolg abhängig und besteht aus einem fixen Honorar, dessen Höhe von ihrer Funktion im Verwal­ tungsrat und ihrer Tätigkeit als Mitglied oder Präsident eines Ausschusses bestimmt wird. Dieses Honorar kann wahlweise ganz oder zur Hälfte in für fünf Jahre gesperrten Aktien von Galenica bezogen werden. Zudem ist jedes Mit­ glied des Verwaltungsrats verpflichtet, nach Ablauf von zwei Jahren Aktien von Galenica im Gegenwert von mindes­ tens einem fixen Jahreshonorar zu halten, die während der Dauer seines Mandats gesperrt bleiben. Die Vergütung in Form von Aktien von Galenica erfolgte zum Durchschnitts­ kurs des Monats Dezember 2018, entsprechend CHF 44.90 je Aktie. Die Mitglieder des Verwaltungsrats nehmen nicht an den Personalvorsorgeplänen teil. Einzige Ausnahme ist Jörg Kneubühler, der als ehemaliger CEO noch bei der Personal­ vorsorgestiftung versichert ist. Für ihn entrichtet Galenica jedoch keine Beiträge an die Personalvorsorge. Im Vergleich zu 2017 sind die Ansätze der Vergütungsbe­ träge des Verwaltungsrats 2018 gleich geblieben. Ansätze Vergütungsbeträge Verwaltungsrat (in Tausend CHF, pro Jahr) Verwaltungsratspräsident 490 Mitglied des Verwaltungsrats 110 Präsidium Ausschuss 30 Mitglied Ausschuss 10 Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder im Jahr 2018 Honorar Anzahl Aktien in Tausend CHF Honorar in bar Gegenwert von Aktien Übrige Ent­ schädigungen 1) Total Bestand per 31.12.2018 2) Zuteilung für 2018 Jörg Kneubühler, Verwaltungsratspräsident 245 326 30 3) 601 29’250 7’270 Daniela Bosshardt-Hengartner — 213 11 224 3’074 4’748 Michel Burnier 60 80 6 146 2’459 1’780 Fritz Hirsbrunner — 173 6 179 3’299 3’858 Bertrand Jungo 40 53 5 98 — 1’187 Philippe Nussbaumer — 160 8 168 4’044 3’561 Andreas Walde — 187 9 196 2’869 4’154 Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats 4) 345 1’192 75 1’612 44’995 26’558 Maximalbetrag gemäss GV-Beschluss 1’650 1) Die übrigen Entschädigungen entsprechen den vom Verwaltungsratsmitglied geschuldeten, aber von Galenica getragenen Beiträgen an die Sozialversicherungen. Die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen für 2018 betrugen CHF 75’000 2) Im Aktienbestand der Mitglieder des Verwaltungsrats sind die von ihnen nahestehenden Personen gehaltenen Aktien enthalten 3) Sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerbetrag an die Personalvorsorgeeinrichtung wurden von Jörg Kneubühler bezahlt 4) Zur Funktion und Mitgliedschaft in den Ausschüssen siehe Kapitel Corporate Governance ab Seite 52 Galenica