Gschäftsbericht 2018

Galenica Geschäftsbericht 2018 | 75 Entwicklung und Ausblick Im Berichtsjahr 2018 wurde der Verwaltungsrat aufgrund der Zuwahl von Bertrand Jungo von sechs auf sieben Mit­ glieder vergrössert. Zudem wurde ein Strategiekomitee als zusätzlicher Ausschuss etabliert und entschädigt. Dennoch konnte der maximale Gesamtbetrag, den die ausserordent­ liche Generalversammlung vom 10. März 2017 für das Jahr 2018 genehmigt hatte, nämlich CHF 1.65 Mio., eingehalten werden. Auch die den Mitgliedern der Generaldirektion gewährte Vergütung für das Geschäftsjahr 2018 liegt im Rahmen des von der ausserordentlichen Generalversamm­ lung vom 10. März 2017 genehmigten maximalen Gesamt­ betrages von CHF 5.8 Mio. Ein Vergleich der Zielerrei­ chungsgrade 2018 zum Vorjahr ist aus der Tabelle Seite 74 ersichtlich. An der Generalversammlung vom 2. Mai 2019 werden die maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Generaldirek­ tion gemäss Artikel 22 der Statuten von Galenica den Aktio­ nären für das nach der Generalversammlung folgende Geschäftsjahr 2020 zur Genehmigung vorgelegt. Dadurch wird wiederum eine Obergrenze für die maximal mögliche Vergütung gesetzt, die auch alle variablen Vergütungs­ elemente wie den Bonus und das LTI-Programm (mit zum Zuteilungsdatum bewerteten gesperrten Aktien und Perfor­ mance Units) mit einbezieht. Die effektive Auszahlungs­ Sonstige Vergütungen Arbeitsverträge Der CEO und die Mitglieder der Generaldirektion verfügen über einen Arbeitsvertrag von unbestimmter Dauer mit einer Kündigungsfrist von maximal zwölf Monaten. Sie haben kein Anrecht auf Abgangsvergütungen, Abfindungs­ zahlungen oder Kontrollwechselzahlungen. Bezüglich Rück­ forderung (Clawback) gelten die gesetzlichen Rückforde­ rungsansprüche (vgl. Art. 678 Abs. 2 Obligationenrecht, OR). Optionen Weder die Mitglieder des Verwaltungsrats noch die Mitglie­ der der Generaldirektion besitzen handelbare Optionen. Darlehen und Kredite Galenica hat im Berichtsjahr 2018 keine Darlehen oder Kre­ dite an Mitglieder des Verwaltungsrats, an Mitglieder der Generaldirektion oder an ihnen nahestehende Personen gewährt. Ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Galenica hat im Berichtsjahr 2018 keine Entschädigungen an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Gene­ raldirektion ausbezahlt. Beteiligungen und Anrechte auf Performance Share Units der Mitglieder der Generaldirektion (2018) Long-Term Incentive Programme (LTI) Performance Share Units (PSU) 2) Anzahl Aktien per 31.12.2018 1) Zuteilung PSU in 2018 (mögliche Erdienung per 31.12.2020) 3) Zuteilung PSU in 2017 (mögliche Erdienung per 31.12.2019) 3) Zuteilung PSU in 2016 (mögliche Erdienung per 31.12.2018) 3) Ausstehende PSU Jean-Claude Clémençon 7’944 4’821 4’739 2’450 12’010 Felix Burkhard 15’807 2’925 2’913 1’910 7’748 Christoph Amstutz 3’356 1’661 1’635 868 4’164 Torvald de Coverly Veale 3’542 1’928 1’898 1’012 4’838 Daniele Madonna 1’849 1’529 1’212 385 3’126 1) Im Aktienbestand der Mitglieder der Generaldirektion sind die von ihnen nahestehenden Personen gehaltenen Aktien ebenfalls enthalten 2) Jede Performance Share Unit wird nach Ablauf des Erdienungszeitraums in eine Aktie umgewandelt 3) Die den PSU entsprechenden Aktien werden den Empfängern im Folgejahr übertragen Für eine bessere Vergleichbarkeit werden Performance Share Units bereits bei der Zuteilung und nicht erst nach Ablauf des dreijährigen Erdienungszeitraums ausge­ wiesen. Zudem enthält die oben stehende Tabelle die voraussichtliche Anzahl Performance Share Units, die nach aktueller Beurteilung der Zielerreichung erdient werden. Vergütungsbericht Galenica